Prevención del Blanqueo de Capitales

Asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo:

  • Creación del Órgano de Control Interno para la Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Tramitación de procedimientos ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC)
  • Confección de Manuales que contengan las medidas internas de la empresa en materia de prevención del blanqueo de capitales.